Клептократите не просто крадат пари. Те крадат демокрацията
Доналд Тръмп отвори Тръмп Тауър на Пето авеню през 1983 година и зае самия мезонет. Сградата имаше за цел да популяризира благосъстоянието на притежателя си, а също и да притегли други богати наематели - в това число, по подигравка на ориста, доста потайните богати. Тръмп би продал 43 жилището в най-бляскавата постройка в Манхатън на фиктивни компании, основани в юрисдикции като Панама, Каймановите острови и Британските Вирджински острови, които крият корпоративни записи. Той продаде други шест жилището, против пари, на корпорации, основани в Делауеър, който исторически има минимум транспарантните закони за фирмите в Съединени американски щати.
Не че това беше нещо извънредно: през идващите четири десетилетия повече от една пета от продажбите на притежавани от Тръмп и лицензирани от Тръмп здания, повече от 1300 парцела, бяха направени на анонимно притежавани фиктивни компании, в брой, без ипотека, което означаваше, че купувачите не трябваше да водят неуместни диалози с кредиторите.
Някои от тези компании продадоха тези жилища още веднъж, доста бързо, на доста по-високи цени или на доста по-ниски цени - нормално знак, че прането на пари може да е било действителната цел на покупката. Лицензирана от Тръмп постройка във Флорида продаде апартамент с две спални на фиктивна компания на 12 август 2010 година да вземем за пример за 956 768 $. Тази фиктивна компания продаде жилището на друга фиктивна компания, на огромна загуба, за $525 000 същия ден.
Всички тези транзакции са били законни и няма доказателства, които да допускат, че Тръмп или неговите компании са знаели или са били съучастници в схеми за пране на пари. Те са съобщавани и описвани неведнъж. Примерите, представени нагоре, идват от следствие на BuzzFeed, оповестено преди шест години, през 2018 година, само че то не е единственото. Разследване на Financial Times през същата година откри също, че съветски, казахстански и други постсъветски олигарси евентуално са прали пари посредством парцели, лицензирани от Тръмп.
По време на президентството на Тръмп контролът върху бизнес покупко-продажбите му се ускори, само че това нямаше значение: делът на анонимните продажби на компанията му се усили, а не понижа. През 2017 година, първата година от ръководството на Тръмп, повече от две трети от продажбите на здания, благосъстоятелност на Тръмп или лицензирани от Тръмп, парцели на стойност десетки милиони долари, отидоха при анонимни купувачи. Ако някой от купувачите се е надявал по този метод да повлияе на вътрешните или външнополитическите решения на администрацията на Тръмп, в никакъв случай няма да разберем.
В годините след изборите на Тръмп през 2016 година се изписа доста за автократичните му инстинкти, за пренебрежението му към етичните правила и за опита му да резервира властта след загубата на изборите през 2020 година Но както е илюстрирано от историята за зависимостта на неговата компания за недвижими парцели от съмнителни фиктивни компании, Тръмп към този момент е работил в различна етична галактика доста преди да стане президент, свят, в който разпоредбите, по които живеят множеството елементарни хора, елементарно се нарушават.
Вътре в този домейн анонимно притежавани компании и фондове, основани в офшорни данъчни убежища, крият нещо, което може да бъде до 10 % от международния Брутният вътрешен продукт. Това са пари, извоювани от проведена престъпност или интервенции с опиати, откраднати от законни институции или просто скрити, законно, за отбягване на данъчно облагане, прехрана или стеснение. В този свят кражбата се възнаграждава. Данъци не се заплащат. Органите на реда са безсилни и недофинансирани. Регулирането е нещо, което би трябвало да се заобикаля, а не да се съблюдава. Климатът на тази различна действителност е толкоз друг от елементарния свят, че мнозина се пробват да намерят име за него. Журналистът Оливър Булоу го назова „ Moneyland “, заглавието на книгата, която разгласява през 2018 година Том Бърджис, тогава кореспондент на FT, го назова „ Kleptopia “ в книгата си от 2020 година
Доскоро това различната галактика се смяташе за тип стеснение, може би проблем за хронично недофинансираните регулатори, само че в действителност не е нещо, което изисква повече политическо внимание. Въпреки това, след пълномащабното навлизане на Русия в Украйна през 2022 година, повече хора започнаха да схващат методите, по които тайната стопанска система в този момент съставлява същинска опасност за националната сигурност на Съединени американски щати, Обединеното кралство, Европа и други демокрации.
Нещо повече, те схващат, че конфискацията на няколко яхти не е решение. Ами в случай че вместо това затворим всичко? Каквито и дребни преимущества да дава секретността на някои, бизнесът не може да компенсира смъртоносната опасност, която секретните бизнес практики съставляват за самата народна власт. Банките, финансовите институции, адвокатските адвокатски фирми и счетоводителите, които построиха непрозрачния свят на прането на пари и данъчните убежища, в този момент можеха да го разрушат.
Клептокрацията, в нейната модерна форма, стартира през 1990 година Множество доклади за издигането на власт на Владимир Путин демонстрират да вземем за пример по какъв начин даже като заместник-кмет на Санкт Петербург по това време той управлява схеми за кражба на пари от страната, прането им в чужбина и по-късно противоположното им връщане в Русия, всички благодарение на европейски сътрудници. Въпреки че Путин е прекарал живота си като държавен чиновник, той употребява откраднатите си пари и откраднатите пари, съхранявани от вътрешния му кръг, като източник на власт и въздействие от този момент.
От 90-те години на предишния век клептократичният модел, основан в Русия, се популяризира доста по-далеч. От Ангола до Зимбабве диктаторите с достъп до скрити източници на благосъстояние са по-способни да устоят на настояванията за политическа смяна. Те могат да скрият фамилиите и имуществото си в чужбина. Те могат да финансират подкупи и да въздействат на интервенции. Аурата на секретност, която построяват, също е част от това, което ги държи на власт. На елементарните руснаци, елементарните китайци или елементарните венецуелци не е разрешено да знаят за какво техните управници, приятелите на техните управници и фамилиите им са милиардери, тъй като не им е предопределено да имат никакво въздействие, схващане или познаване на политиката въобще. Тази липса на познания основава чувство за беззащитност, незаинтересованост, даже обезсърчение.
Възходът на клептократичните автокрации засегна и демократичния свят, оформяйки го по невиждани способи. Това, че не знаем дали американци или чужденци са желали да повлияят на администрацията на Тръмп, употребявайки продажбите на жилища на президента, е единствено началото на казуса. Самата архитектура на нашите градове – Лондон, Маями, Ню Йорк – е завършена от хора, които купуват къщи като скрито вместилище на стойност, които въобще не имат намерение да живеят в тях.
Това не би трябвало да оказва помощ на нарушителите: множеството страни от Европейски Съюз към този момент имат закони против изпирането на пари за недвижими парцели, да вземем за пример. Но те нямат апарата, който да ги наложи. Междувременно в някои страни, в това число Съединени американски щати, същите финансови принадлежности, които разрешават на хората да крият благосъстояние от данъчните управляващи, също им разрешават да подаряват анонимно за политически акции или да въздействат на политиката непряко, посредством въздействие или персонални контакти.
Както неналичието на бистрота, по този начин и безпомощността на закона основават незаинтересованост и цинизъм във връзка с нашите политически системи, тъкмо както се случва в автократичния свят – цинизъм, който може да подхранва екстремизъм и поддръжка за антидемократични партии и хрумвания.
Шелдън Уайтхаус, американски сенатор, който лобира интензивно за преустановяване на анонимните транзакции и ограничение на ролята на тъмните пари в политиката на Съединени американски щати, споделя това по този начин: „ Тайната и демокрацията са противоположни “, ми сподели той. „ Ако на американските жители не е разрешено да схванат кой кой е на политическото поле, кой за какъв тим играе, кои са в действителност, кого съставляват, вие сте деактивирали може би най-фундаменталната основа на демокрацията. “
Може би най-странното нещо в тази система е самодоволството, което поражда. Поне до неотдавна офшорните данъчни убежища постоянно се третираха като естествени феномени, земни формирания, които не могат да бъдат изменени или преместени. Законите, които направиха щати на Съединени американски щати като Делауеър или Южна Дакота убежища за хора, които желаеха да скрият пари в тръстове или анонимни компании, бяха подценени като локални проблеми. Но всички тези неща са творения на правната система и елементарно могат да бъдат превърнати в противозаконни.
Можем да вземем за пример да пожелаваме всички покупко-продажби с недвижими парцели, на всички места в Съединени американски щати и Европа, да бъдат изцяло транспарантен. Можем да пожелаваме всички компании да бъдат регистрирани на името на същинските си притежатели или всички тръстове да разкриват имената на своите бенефициенти. Можем да забраним на личните си жители да държат пари в юрисдикции, които предизвикват секретността, и бихме могли да забраним на юристи и счетоводители да се ангажират с тях. Това не значи, че те ще спрат да съществуват, само че ще бъдат доста по-трудни за потребление. Можем да затворим малките врати, които разрешават анонимност в промишленостите на частния капитал и хедж фондовете. Можем да създадем ефикасни екипи за правоприлагане и по-късно да им помогнем да работят в разнообразни страни и континенти.
Бихме могли да създадем всичко това в съгласуваност с други сътрудници по света и бихме могли да го създадем твърдо с убеждението, че прозрачността е естественият, общоприет метод за водене на бизнес. Гари Калман, изпълнителен шеф на американския клон на Transparency International, антикорупционната неправителствена организация, показва, че „ по-голямата част от притежателите на дребен бизнес нямат проблем да наименуват компанията си - в действителност те постоянно кръщават компанията след себе си. ”
През последните години и Англия, и Съединени американски щати реализираха прогрес в тази посока. Дейвид Камерън, тогавашен министър-председател на Обединеното кралство, организира среща на върха за битка с корупцията през 2016 година Администрацията на Байдън стартира да третира клептокрацията и огромната корупция като въпроси за Съвета за национална сигурност, а освен за Министерството на финансите. На общите избори в Обединеното кралство през 2024 година Кийр Стармър и външният министър Дейвид Лами категорично агитираха за битката против клептокрацията, в това число в английските отвъдморски територии. Повече от 110 страни са дали обещание на доктрина да събират имената и главната информация за действителните притежатели на компании и имущество.
Това постепенно изместване на акцента даде някои резултати. До предходната година към момента беше допустимо да се сътвори компания във Англия непосредствено посредством Companies House, без да се дава каквато и да е идентифицираща информация. Сега се вкарва минимална идентификация от типа, от който всеки би трябвало да кандидатства за банкова сметка, паспорт или шофьорска брошура. Все още има някои способи да се заобиколи това, посредством потреблението на сътрудници за основаване на компании, които може да са по-малко строги при инспекцията на идентификацията, да вземем за пример. Някои законни изключения могат да бъдат направени при публикуването на информация, да вземем за пример при положение на обществени персони, които може да бъдат преследвани. Но смяната е действителна.
От тази година Съединени американски щати също изискват множеството компании да подадат доста къс документ от една страница, съдържащ името, адреса, датата на раждане и шофьорска брошура, паспорт или държавен идентификационен номер на автентичен притежател. От 28 август Министерството на финансите на Съединени американски щати също разшири условията за битка с корупцията и прането на пари до експертите в региона на жилищните парцели, както и капиталовите консултанти, работещи на пазара на частни вложения.
Все отново нито една от тези ограничения взема решение целия проблем. Законите на Европейски Съюз за дискретност са употребявани като опрощение за прекъсване на напредъка. В Съединени американски щати са стартирани правосъдни каузи в опит да се блокират даже минимални условия за откриване на информация. Данъчните убежища, измежду които английските отвъдморски територии, устояха на натиска да вкарат сходни правила.
По-конкретно, шепа закони може да не са задоволителни. Влиятелни, богати хора – водачите на законни, видни компании, от време на време подкрепяни от търговски камари или демократични вестници – без подозрение ще продължат да се стремят да блокират прозрачността. Регулаторите, на които е предоставено да следят тези законови промени, могат да бъдат лишени от финансиране. Въпреки че набор от ограничения за корпоративна бистрота бяха признати по време на неговата администрация, президентът Тръмп не се интересуваше изключително от прилагането на антикорупционните закони, дори съгласно известията сподели на тогавашния държавен секретар Рекс Тилърсън напролет на 2017 година „ да се отърве от “ Законът за задграничните корупционни практики, който не разрешава на американските компании да подкупват непознати чиновници. Въпреки че не съумя да отстрани изцяло този закон, той забави следствията и правосъдните преследвания и можеше, несъмнено, да го направи още веднъж.
Потайният свят на клептокрацията също е предпазен от личната си трудност. Механизмите за пране на пари са сложни за схващане и още по-трудни за надзор. Анонимните транзакции могат да преминат през разнообразни банкови сметки в разнообразни страни за секунди, до момента в който всеки, който желае да наблюдава парите, може да се нуждае от години, с цел да преследва същата диря. Държавните чиновници, натоварени с следенето на комплицирани, секретни покупко-продажби за милиарди долари, сами получават ниски заплати и може да не желаят да се забъркват с хора с доста по-голямо благосъстояние и въздействие.
Поради всички тези аргументи е ясно, че нито един политик, партия или страна могат да създадат това сами. Вместо това се изисква интернационална коалиция, водена от най-богатите страни, само че с по-широко участие
